股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：临 2016-009


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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     2016 年 4 月 27 日，本公司第八届董事会第二十次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先
生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2016 年一季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
59,135.18 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
47,035.14 万元。
     二、批准公司 2016 年一季度报告。
     三、通过公司“十三五”发展战略规划。
     四、通过公司章程修改方案。
     五、通过 2015 年年度股东大会议程，会议将于 2016 年 6 月 15
日召开。


     上述三、四项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2016 年 4 月 27 日