股票代码：600808           股票简称：马钢股份         公告编号：临 2016-026


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     2016 年 10 月 27 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下
决议：
     一、批准关于 2016 年第三季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
15,074.13 万元。
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 14,894.53
万元。
     二、批准公司 2016 年第三季度报告。
     三、决定永久性关停一座转炉（公称容量 40 吨，年产粗钢能力
64 万吨）和一座高炉（容积 500 立方米，年产生铁能力 62 万吨），
并予以封存。此后，公司将以适当方式处置该等资产。
     四、批准《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
     五、批准增加马钢集团财务有限公司注册资本。
     该议案详细情况见公司同日披露的关联交易公告，编号：临
2016-027。
     上述前四项议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
第五项议案为关联交易事项，关联董事已回避表决，经非关联董事审
议通过，表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一六年十月二十七日