股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2016-029



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第八届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十八次会议于 2016 年 10 月 27 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一
致通过如下决议：
    一、审议通过公司关于 2016 年三季度存货跌价准备变动的议案。
   会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合
公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
   二、审议通过公司 2016 年第三季度报告。
    会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公
司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过公司关于增加控股子公司马钢集团财务有限公司注
册资本的议案。
    会议认为本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于增强该公
司业务创新能力和市场竞争能力。涉及的关联交易事项是公开、公平、
合理的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的行为，审议程序也合法合规。
以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告


                            马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                    2016 年 10 月 27 日