股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2017-023


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
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   确性和完整性承担个别及连带责任。


     2017 年 8 月 23 日，公司第八届董事会第二十九次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先
生主持，审议通过如下决议：
     一、批准 2017 年二季度坏账准备变动和固定资产处置的议案。
     批准计提应收款坏账准备 629 万元；
     批准对已无使用价值的固定资产进行报废处理，报废处理的固定
资产原值约为 25,008.4 万元，净值 4,333.7 万元。
     二、批准《关于会计政策变更的议案》。
     三、批准公司 2017 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全
文及摘要。
     四、通过公司章程及其附件修改方案。


     上述第四项议案需提交公司股东大会审议。


     以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 23 日