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公司公告

山西汾酒:第七届监事会第十三次会议决议公告2019-03-28  

						  证券代码:600809         证券简称:山西汾酒       告编号:临 2019-015




            山西杏花村汾酒厂股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 3 月 19 日以书面方式向全体监

事发出关于召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于 2019 年 3 月 26 日在

综合楼会议室以现场方式召开,双立峰主席主持会议,应到监事 7 名,实到监事

6 名,李沛洁监事委托武爱军监事出席并行使表决权。会议的召开、表决程序符

合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议

案》 ;

    监事会认为:本次调整符合公司激励计划及相关法律法规的要求,不存在

损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办

法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等规范性文件所规

定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票

的议案》;



                                                                          1
    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   3、审议通过《关于注册成立山西杏花村酒家连锁管理有限公司及其<章程>

的议案》;

   同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   4、审议通过《关于租赁中汾公司东区部分资产的议案》。

   同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



   特此公告。




                                        山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇一九年三月二十八日




                                                                       2