证券代码：600809       证券简称：山西汾酒     公告编号：临 2019-019

          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        第七届监事会第十四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以书面方式向

全体监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于 2019

年 4 月 25 日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，

应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》

和《监事会议事规则》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过 2018 年度监事会工作报告；（该议案尚需股东大会审

议）

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过 2018 年度利润分配预案；

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过关于聘请公司 2019 年度年报审计机构、内部控制审计

机构及支付 2018 年度审计费用的议案；

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    4、审议通过 2018 年年度报告及其摘要；

    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；在编

制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过 2019 年第一季度报告；

    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关

法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真

实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在

公司监事会出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有

违反保密规定的行为。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过 2018 年度内部控制评价报告；

    监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、

上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内

部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司 2018 年度

内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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7、审议通过关于追加 2018 年日常关联交易计划的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过 2019 年度日常关联交易计划。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告



                             山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                          监 事 会

                                     2019 年 4 月 27 日




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