证券代码：600809         证券简称：山西汾酒     公告编号：临 2019-037


           山西杏花村汾酒厂股份有限公司
       第七届董事会第三十九次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 7 月 23 日以书面方式向

全体董事发出关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知。会议于

2019 年 7 月 26 日以传阅会签方式召开，经 16 名董事会签表决，全部同

意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规

定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过关于因股本变动调整《2018 年度利润分配方案》的议案。

       公司因实施股权激励计划新发行股份 568 万股，总股本由 865,848，

266 股变更为 871，528，266 股，2018 年度股东大会通过的《2018 年度

利润分配方案》未包含此部分股份，现调整变更 2018 年利润分配方案如

下：

       经立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒厂股份有限公司（母

公司）2018 年度实现净利润为 1,765,514,117.15 元。结合公司财务状况，

                                   1
2018 年度利润分配方案如下：

    （1）加年初未分配利润 3,393,918,547.93 元,减去分配 2017 年度

股利 519,508,959.60 元,2018 年年末未分配利润为 4,639,923,705.48 元。

    （2）以总股本 871,528,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发 7.50

元现金股利（含税），共计派发现金股利 653,646,199.50 元，结余

3,986,277,505.98 元作为未分配利润，留转以后年度分配。

    （3）2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、会议确定 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告




                                山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                          董   事   会

                                        2019 年 7 月 26 日




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