证券代码：600809     证券简称：山西汾酒    公告编号：临 2019-060


          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    公司第八届董事会第一次会议于2019年12月11日上午在公司酒都宾
馆三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到16名，侯孝海董事委托简
易副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。
参会董事共同推举李秋喜先生为会议主持人，会议的召开、表决程序符
合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；
    （1）会议选举李秋喜先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届
董事会一致。
    同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
    （2）会议选举谭忠豹先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本
届董事会一致。
    同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
    （3）会议选举刘卫华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本
届董事会一致。

                               1
   同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
   （4）会议选举简易先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届
董事会一致。
   同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
   2、会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员。
各委员会组成人员如下：
   （1）战略委员会
   主任委员：李秋喜
   委     员：谭忠豹     刘卫华   常建伟 高 明 杨   波 简 易
               侯孝海    杜文广   王朝成 樊三星
   （2）提名委员会
   主任委员：樊三星
   委     员：李秋喜     谭忠豹   刘卫华 王朝成 张远堂 王超群
   （3）薪酬与考核委员会
   主任委员：杜文广
   委     员：简 易      李玉敏   贾瑞东 王超群
   （4）审计委员会
   主任委员：李玉敏
   委     员：杨建峰     李明强   高 明 贾瑞东 王超群 张远堂
   同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
   3、审议通过聘任总经理、董事会秘书的议案；
   经李秋喜董事长提名，聘任谭忠豹先生为公司总经理，聘任王涛先
生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
   同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
   4、审议通过聘任公司副总经理、总经理助理的议案。
                                  2
   经谭忠豹总经理提名，聘任常建伟先生、李俊先生为公司副总经理，
李成刚先生、杨翔先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一
致。
   同意票17票，反对票0票，弃权票0票。


   特此公告


                              山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2019 年 12 月 12 日




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附件：

         山西杏花村汾酒厂股份有限公司
               高级管理人员简历

    谭忠豹：男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，在职研究生学历，
高级经济师，高级政工师。1986 年 7 月参加工作，历任汾酒（集团）公
司党委组织部副部长、部长，人事劳资部副主任、主任；山西杏花村汾
酒集团有限责任公司党委组织部部长，人事劳资部主任，监察处处长，
公司纪委书记、常务副总经理，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公
司副董事长。山西杏花村汾酒集团有限责任公司总经理，山西杏花村汾
酒厂股份有限公司董事长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司副董
事长、党委副书记，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记、副董
事长、总经理。
    常建伟：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，在职研究生学历，
政工师。1984 年 11 月参加工作，历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公
司业务科科长、销售公司业务经理；汾酒集团有限责任公司打假办主任、
支部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任
公司总经理助理，市场部部长、党支部书记，汾酒销售公司常务副经理、
执行董事、经理,汾酒集团有限责任公司副总经理，山西杏花村汾酒厂股
份有限公司副董事长、总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司
董事、党委委员，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记、董事、
副总经理。
    李俊：男，汉族，1974 年 12 月生，山西汾阳人，中共党员，高级政
工师。1995 年 11 月参加工作，大学学历，历任山西杏花村汾酒销售有限
责任公司石家庄营销处副经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司北京
公司经理、山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司杏花村酒销售
公司总经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委委员、副总经理、
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山西事业部总经理，山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委常务副书记、
总经理、山西事业部总经理(兼)、山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公
司党委书记、总经理。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理。
    李成刚：男，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，大专学历。1985
年 12 月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂动力车间副主任、主任，山西
杏花村汾酒厂股份公司动力分厂副厂长、厂长，山西杏花村汾酒厂股份
公司党委工作部部长、股份公司党委委员、专职党委副书记。现任山西
杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理。
    杨翔：男，汉族，1974 年 8 月生，中共党员，在职研究生学历。1997
年参加工作，2005 年加入雪花啤酒。历任钱江啤酒厂销售中心副总经理，
浙江华润雪花啤酒销售公司销售发展部经理、总经理助理，华润雪花啤
酒浙江区域公司营销中心副总经理兼杭州/餐饮销售大区总经理，华润雪
花啤酒（中国）有限公司营销中心夜场一部副总经理（主持工作），华
润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼销售部总经理、销
售部电商业务总监、销售部大客户业务总监、销售部终端推广总监，华
润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼夜场拓展部总经理，
华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心国际业务部总监，华润雪花啤
酒（中国）投资有限公司战略管理部副总监。现任山西杏花村汾酒厂股
份有限公司总经理助理，汾牌系列酒营销有限责任公司执行董事、总经
理。
    王涛：男，汉族，1967 年 10 月生，中共党员，大学文化程度，高级
政工师。1987 年 10 月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团公司团委副书
记、团委书记、汾酒集团公司酒都宾馆经理、酒都旅行社经理、旅游公
司经理。汾酒集团公司市场部副部长、市场部部长、党支部书记。山西
杏花村汾酒商贸有限责任公司执行董事、总经理。现任山西杏花村汾酒
厂股份有限公司董事会秘书。


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