证券代码：600809          证券简称：山西汾酒         公告编号：2021-033


                 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年1月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日   14 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
                          至 2022 年 1 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
累积投票议案
1.00    关于增补第八届董事会董事的议案                     应选董事（2）人
1.01    袁清茂                                                   √
1.02    余忠良                                                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容请见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第十八次会
议公告。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。

   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2。


四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600809       山西汾酒            2022/1/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员


五、   会议登记方法


    1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户
卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托
书原件、证券账户卡原件。
    （2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人
出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书
面授权委托书原件、证券账户卡原件。
    2、出席现场会议报名登记时间：2022 年 1 月 5 日 8:30-17：30。拟出席现
场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过现场方式、电子邮件
或传真方式进行登记。
    现场登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合
楼 110 室董事会办公室）
    以电子邮件或传真方式进行登记的股东，请在邮件或传真发出后及时电话确
认。公司以收到邮件或传真并接到电话确认后予以登记。
    3、根据山西省常态化疫情防控要求，本次股东大会不包括公司内部人员共
设股东席位 50 个，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请广
大股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022 年 1 月 5 日
8:30-17：30）股东报名登记的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报
名登记成功的股东反馈确认信息。
    4、现场会议入场时间：现场会议入场时间为 2022 年 1 月 7 日 13:30 至 14:20，
拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核
后方可入场。
    5、联系方式
    邮编：032205
    联系电话：0358-7329321 0358-7329809
    传真：0358-7329321
    邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
    联系人：张弛、郭嘉慧
六、   其他事项

   （一）关于疫情防控的特别提示：
    目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为
积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东
优先选择网络投票的方式参加本次会议。
    参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健
康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防
控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按
照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人
相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本
次会议现场。
    鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及
股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
    （二）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    （三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便审核验证入场。
    （四）为使广大投资者更加全面、深入地了解公司近期经营情况，公司拟于
2022 年 1 月 10 日下午 15:30 以网络互动方式召开说明会，与投资者进行沟通和
交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。


                                    山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 23 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号      累积投票议案名称                 投票数

1.00      关于增补第八届董事会董事的议案   —
1.01      袁清茂
1.02      余忠良



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


   委托人应在委托书中参考附件 2 在委托书中对累积投票议案进行投票，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50