证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-029
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 566
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 948,329,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.7246
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；因疫情原因，董事陈鹰先生、余忠良先生，
独立董事王超群先生、张远堂先生视频参会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,294,257 99.9962 4,620 0.0004 30,940 0.0034
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,294,257 99.9962 4,620 0.0004 30,940 0.0034
2
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,294,257 99.9962 4,620 0.0004 30,940 0.0034
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,254,997 99.9921 43,880 0.0046 30,940 0.0033
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3
A股 948,323,797 99.9993 4,620 0.0004 1,400 0.0003
6、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,294,257 99.9962 4,620 0.0004 30,940 0.0034
7、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支
付 2021 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 937,989,378 98.9096 9,721,799 1.0251 618,640 0.0653
8、 议案名称：《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,227,367 99.9891 101,050 0.0106 1,400 0.0003
9、 议案名称：《关于购买结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948,323,797 99.9993 4,620 0.0004 1,400 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第八届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 李振寰 925,378,840 97.5798 是
2、 关于增补第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 周培玉 926,326,320 97.6797 是
5
11.02 李临春 926,326,020 97.6797 是
11.03 樊燕萍 926,340,621 97.6812 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
828,937,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
119,385,936 99.9949 4,620 0.0038 1,400 0.0013
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 24,068,452 99.9937 100 0.0004 1,400 0.0059
股东
市值 50 万以
95,317,484 99.9952 4,520 0.0048 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《2021 年度利润分配预
5 119,385,936 99.9949 4,620 0.0038 1,400 0.0013
案》
《关于聘请公司 2022 年
度年报审计机构、内部控
7 109,051,517 91.3390 9,721,799 8.1427 618,640 0.5183
制审计机构及支付 2021
年度审计费用的议案》
《 关于修订公司 < 章程>
8 119,289,506 99.9141 101,050 0.0846 1,400 0.0013
及附件部分条款的议案》
《关于购买结构性存款
9 119,385,936 99.9949 4,620 0.0038 1,400 0.0013
的议案》
10.01 李振寰 96,440,979 80.7767
11.01 周培玉 97,388,459 81.5703
11.02 李临春 97,388,159 81.5701
11.03 樊燕萍 97,402,760 81.5823
6
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 8《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》为特别决议
议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通
过；议案 10、议案 11 为累积投票议案，各子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张莉、王莹
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格
和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年 6 月 9 日
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