证券代码：600810     股票简称：神马股份   公告编号：临 2021-040
                     神马实业股份有限公司
               十届二十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    神马实业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于 2021 年

8 月 27 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 9 月

1 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，

独立董事尚贤女士、赵海鹏先生、武俊安先生以通讯方式参与表决，

公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案。（详

见临时公告：临 2021-041）。

    本项议案事前已获得公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关

联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告。（详见临时公告：临 2021-042）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。



                 神马实业股份有限公司董事会

                       2021 年 9 月 1 日




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