证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2019-075
债券代码：155175 债券简称：19 东方 01
东方集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,604,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次股东大会听取了《东方集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》
和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长关焯华先生因工作原因未能亲自出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席李亚良先生因工作原因未能亲自
出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,166,599 99.7412 2,673,105 0.2011 765,141 0.0577
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,160,179 99.7407 3,128,446 0.2354 316,220 0.0239
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,160,179 99.7407 3,128,446 0.2354 316,220 0.0239
4、 议案名称：《2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,160,179 99.7407 2,673,105 0.2011 771,561 0.0582
5、 议案名称：《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,136,445 99.7389 3,438,400 0.2587 30,000 0.0024
6、 议案名称：《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,525,520 99.7682 2,640,705 0.1987 438,620 0.0331
7、 议案名称：《关于 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,324,709,545 99.7068 3,609,080 0.2716 286,220 0.0216
8、 议案名称：《关于确定公司 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,145,179 99.7396 3,143,446 0.2365 316,220 0.0239
9、 议案名称：《关于 2019 年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,166,599 99.7412 2,647,805 0.1992 790,441 0.0596
10、 议案名称：《关于 2019 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,190,179 99.7429 2,730,705 0.2055 683,961 0.0516
11、 议案名称：《关于 2019 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,070,462 98.3496 2,801,495 1.2992 757,161 0.3512
12、 议案名称：《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,324,572,955 99.6965 3,371,149 0.2537 660,741 0.0498
13、 议案名称：《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,276,619 99.7494 2,636,065 0.1984 692,161 0.0522
14、 议案名称：《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 211,604,828 98.1336 3,266,149 1.5147 758,141 0.3517
15、 议案名称：《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协
议暨日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 211,596,094 98.1296 3,647,624 1.6916 385,400 0.1788
16、 议案名称：《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,182,579 99.7424 3,101,866 0.2334 320,400 0.0242
17、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,290,679 99.7505 3,004,946 0.2261 309,220 0.0234
18、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,290,679 99.7505 3,012,346 0.2267 301,820 0.0228
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《2018 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 1,101,676,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 210,680,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 12,778,967 78.6525 3,438,400 21.1628 30,000 0.1847
其中:市值 50 万以
下普通股股东 254,084 17.3769 1,178,109 80.5713 30,000 2.0518
市值 50 万以上普
通股股东 12,524,883 84.7124 2,260,291 15.2876 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2018 年度利润分 212,160,718 98.3914 3,438,400 1.5945 30,000 0.0141
配预案》
7 《关于 2019 年度非 211,733,818 98.1935 3,609,080 1.6737 286,220 0.1328
独立董事薪酬方案
的议案》
8 《关于确定公司 212,169,452 98.3955 3,143,446 1.4578 316,220 0.1467
2019 年度监事薪酬
的议案》
11 《关于 2019 年度在 212,070,462 98.3496 2,801,495 1.2992 757,161 0.3512
关联银行开展存贷
款业务的议案》
12 《关于 2019 年度为 211,597,228 98.1301 3,371,149 1.5634 660,741 0.3065
子公司提供担保额
度的议案》
13 《关于公司子公司 212,300,892 98.4565 2,636,065 1.2224 692,161 0.3211
为购房客户银行按
揭贷款提供阶段性
担保的议案》
14 《关于公司与关联 211,604,828 98.1336 3,266,149 1.5147 758,141 0.3517
方确定互保额度的
议案》
15 《关于公司与东方 211,596,094 98.1296 3,647,624 1.6916 385,400 0.1788
集团财务有限责任
公司签署金融服务
框架协议暨日常关
联交易的议案》
16 《 关 于 预 计 使 用 闲 212,206,852 98.4128 3,101,866 1.4385 320,400 0.1487
置自有资金购买理
财产品额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 12-14 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决
权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的第 11、14、15 项议案为关联交易，关联股东张宏伟先生、
东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司已回避对相关议案的表决，前述
股东持股合计 1,112,975,727 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：白雪、王梓伊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司
2019 年 6 月 29 日