证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2019-092
债券代码：155175             债券简称：19 东方 01
债券代码：155495             债券简称：19 东方 02

                         东方集团股份有限公司
                 第九届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日在公司视频会
议室现场召开了第九届监事会第十五次会议。会议通知于 2019 年 10 月 25 日通过电话
及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监事
会主席李亚良先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案名称：《2019 年第三季度报告》

    监事会认为：

    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

    公司监事会及全体监事保证公司 2019 年第三季度报告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    东方集团股份有限公司监事会

                                                             2019 年 10 月 31 日

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