证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2020-008
债券代码：155175             债券简称：19 东方 01
债券代码：155495             债券简称：19 东方 02

                          东方集团股份有限公司
                   第九届董事会第三十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 2 日以通讯表决的方式
召开了第九届董事会第三十会议。因会议事项紧急，本次会议通知于 2020 年 2 月 2 日以
电话方式通知全体董事，并向各位董事进行了说明。本次会议应参加董事 9 人，实际参
会董事 9 人，会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案名称：《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

    为全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行企业社会责任，公司拟向部分医
疗机构首期合计捐赠 1000 吨公司自主生产的优质品牌大米，用于新型冠状病毒肺炎疫情
防控医务人员的配餐保障，其中公司向武汉市第三医院、武汉市第五医院、黄石市中心
医院等医疗机构根据其需求直接捐赠大米，向部分医疗机构的配餐机构以无偿提供大米
的方式进行捐赠。董事会同意授权公司管理层具体组织物资捐赠工作。

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于对外捐赠用于支持新型
冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：临 2020-009）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                     东方集团股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 2 月 3 日



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