华北制药股份有限公司




                  华北制药股份有限公司
       独立董事关于第十届董事会第十三次会议
                   相关事项的事前认可


    我们作为华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公

司财务信息披露质量的通知》、 上市公司内部控制指引》、 公司法》、

《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、公正的原则，

就本次董事会相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

    一、关于日常关联交易的事前认可

    公司本次董事会会议召开之前，关联交易工作小组向关联交易审

核委员会提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前

认可。本着实事求是的态度，对公司 2020 年度实际发生及 2021 年预

计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为所发生的关联交

易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营所需，关联交

易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合

平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和股东特别是

中小股东的利益，同意提交董事会审议。

    二、关于公司续聘会计师事务所的事前认可

    我们作为公司独立董事，在公司第十届董事会第十二次会议召开
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前，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了审阅，现

对相关事项发表事前认可意见如下：

    作为公司 2020 年度审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通

合伙）有丰富的执业经验，且在 2020 年年度财务报告审计过程中工

作严谨认真，较好地履行了业务约定书的责任与义务，独立的发表了

审计意见。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

    三、关于确认 2020 年度日常关联交易额度的事前认可

    公司本次董事会会议召开之前，关联交易工作小组向关联交易审

核委员会提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前

认可。公司确认 2020 年度日常关联交易额度是公司履行应有程序，

交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，本

次确认行为不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，

同意提交董事会审议。




          独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、杨秀清、谢纪刚

                               2021 年 4 月 27 日