华北制药股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会
        会 议 资 料




      2023 年 3 月 27 日
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               华北制药股份有限公司
       二〇二三年第一次临时股东大会会议议程

    会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    现场会议时间：2023 年 3 月 27 日下午 14:30
    现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
    会议召集人：公司董事会

    主持人：刘新彦先生
    出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的见证律师及公司相关人员。
    网络投票时间：2023 年 3 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数
和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东
及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票
人。

    一、会议审议并采用累积投票制表决《关于选举公司第十一届董
事会董事的议案》
    二、工作人员收集表决票并统计表决结果

    三、监票人宣布现场会议投票表决结果
    四、会场休息

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五、待网络投票统计完毕后继续开会
六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议
八、见证律师发表法律意见
九、闭会




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议案


       关于选举公司第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

    依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定，根据公司股东推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通
过，以及公司第十一届董事会第四次会议审议，同意提名肖明建先生
和宋仁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交本次股东大
会审议，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时
止。

    董事候选人简历附后。
    请审议。




                                             华北制药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 27 日




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附：董事候选人简历
    肖明建先生，1966 年 10 月生，中共党员，硕士，高级会计师。

曾任河北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，
河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集
团有限公司总裁助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党

委书记、董事长、总经理，河北省物流产业集团有限公司党委书记、
董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理。
    宋仁涛先生,1967 年 6 月生，中共党员，本科，正高级政工师。

曾任邢台矿业集团、金牛能源股份公司东庞矿团委副书记、书记，邢
台矿业集团、金牛能源股份公司宣传部部长、统战部部长，冀中能源
股份有限公司工会主席、宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有
限公司党委副书记、工会主席。现任冀中能源股份有限公司党委副书
记、工会主席、职工董事。




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