证券代码：600814            证券简称：杭州解百                公告编号：2019-016


                     杭州解百集团股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 4 月 23 日以现场
结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届
董事会第十六次会议。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加
本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《2019 年第一季度报告（全文和正文）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《2019 年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-018。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-019。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    四、审议通过公司《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》。
    因原任董事到龄退休，辞去董事和董事会下属专门委员会委员等职务，导致公
司第九届董事会审计委员会委员暂缺一人，董事会同意增补童民强为第九届董事会
审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    五、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海
证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-020。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月二十三日




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