证券代码：600814        证券简称：杭州解百          公告编号：2020-007

                   杭州解百集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会变更召开地点公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 11 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称              股权登记日
         Ａ股          600814        杭州解百              2020/2/4

4、原股东大会召开的地点：
浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    由于为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，原定召开地点宾馆暂停
营业，不能接待投资者，公司决定变更股东大会召开地点，将原召开地点改为公
司会议室，地址：杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2020 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 2 月 11 日 13 点 30 分
   召开地点：杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 11 日
                      至 2020 年 2 月 11 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。




4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改《公司章程》的议案                          √
2       关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保            √
        暨关联交易的议案
累积投票议案
3.00    关于选举董事的议案                            应选董事（2）人
3.01    陈燕霆                                              √
3.02    徐轶名                                                 √


特此公告。


                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 4 日




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

杭州解百集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意      反对      弃权

1        关于修改《公司章程》的议案

2        关于为全程医疗全资子公司银行贷
         款提供担保暨关联交易的议案
序号     累积投票议案名称                  投票数
3.00     关于选举董事的议案
3.01     陈燕霆

3.02     徐轶名



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。