证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2020-031


                     杭州解百集团股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日以现场
会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第十届董事
会第一次会议。本次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于选举董事长、副董事长的议案》。
    选举陈燕霆为公司第十届董事会董事长，选举毕铃、俞勇为副董事长，任期自
本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自 2020 年 5 月 26 日至 2023
年 5 月 25 日）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
    选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会决议通过之
日起至本届董事会届满之日止（自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日）。
    （一）董事会战略委员会
    主任委员：陈燕霆

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    委员：王曙光（独立董事）、茅铭晨（独立董事）、毕铃、陈海英
    （二）董事会提名委员会
    主任委员：王曙光（独立董事）
    委员：茅铭晨（独立董事）、毕铃
    （三）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：郭军（独立董事）
    委员：茅铭晨（独立董事）、章羽阳
    （四）董事会审计委员会
    主任委员：郭军（独立董事）
    委员：王曙光（独立董事）、陈海英

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
    经董事长提名，聘任毕铃为公司总经理，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5
月 25 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。
    经总经理提名，聘任俞勇为公司常务副总经理、陈晓红为公司副总经理，任期
自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    五、审议通过公司《关于聘任总会计师的议案》。
    经总经理提名，聘任朱雷为公司总会计师，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年
5 月 25 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    六、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023
年 5 月 25 日。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。
    （一）董事会下设机构：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委
员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。
    董事会四个专门委员会委员及主任委员由公司董事会选举产生，其他各部门负
责人由董事长按《公司章程》的有关规定提议聘免。
    （二）总经理室下设机构：综合办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、
数字运营中心、战略投资部、资产管理部，以及各分、子公司。
    各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定提议聘免。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    八、审议通过公司《关于云迁移项目商旅云资源采购暨关联交易的议案》。（具
体 详 见 上海证券报和 上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的 公司公告，编号
2020-033。）
    该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，
回避表决该议案。出席本次会议 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年五月二十六日




附：本次聘任的高级管理人员简历
    1、毕铃，女，46 岁，硕士，高级经济师，1996.7-1996.10 浙江省国际信托投资
公司国际金融部；1996.10-2001.3 浙江省国际信托投资公司发展策划部；2001.4-2002.4
浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.4-2006.6 浙江国信控股集团办公室副主任；
                                      3
2006.6-2010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-2020.3 杭州
大厦有限公司党委委员、副总经理；2020.3-至今杭州大厦有限公司党委书记、总经
理；2016.5-至今杭州大厦有限公司董事；2016.4-2018.7 杭州解百集团股份有限公司
董事会秘书；2015.3-2019.6 杭州解百集团股份有限公司副总经理；2017.72019.12
杭州解百集团股份有限公司党委副书记；2019.6-至今杭州解百集团股份有限公司董
事、总经理；2020.1-至今杭州解百集团股份有限公司党委书记。
   2、俞勇，男，56 岁，大专，高级经济师，1982.121986.5 杭州四五〇九厂；
1986.51988.5 杭 州 合 成 塑 料 厂 ； 1988.81993.6 杭 州 工 联 大 厦 部 门 经 理 ；
1993.62009.1 杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公
司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理；2009.12009.8 杭州大厦有限
公司总经理助理兼招商总部副总经理；2009.82013.12 杭州大厦有限公司党委委员、
副总经理；2013.122020.3 杭州大厦有限公司董事、总经理；2020.3至今杭州大厦
有限公司董事长；2015.32016.4 杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2016.4至今杭州解百集团股份有限公司副董事长；2020.3至今杭州解百集团股份有
限公司常务副总经理。
    3、陈晓红，女，42 岁，本科，2001.072003.12 杭州联华华商集团有限公司投
资管理部科员、副主任、经理助理、副经理；2003.122006.04 杭州联华华商集团有
限公司财务部副经理；2006.042011.02 杭州联华华商集团有限公司财务部副经理、
团委书记；2011.022011.08 杭州联华华商集团有限公司新塘店副经理、团委书记；
2011.082013.01 杭州联华华商集团有限公司和平购物中心副经理、团委书记；
2013.012013.08 杭州联华华商集团有限公司办公室主任；2013.082015.03 杭州联华
华商集团有限公司总经理助理、办公室主任；2015.032019.05 杭州联华华商集团有
限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任；2019.05至今杭州解百集团股份有限
公司党委委员、纪委书记；2019.06至今杭州解百集团股份有限公司副总经理。
    4、朱雷，男，49 岁，本科，高级会计师，1989.62000.12 杭州大厦有限公司财
务总部科员；2001.12001.7 杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.82008.2 杭州大
厦有限公司财务总部副经理；2008.32013.8 杭州大厦有限公司财务总部经理；
2013.82019.6 杭州大厦有限公司财务副总监；2015.22018.10 杭州解百集团股份有
限公司职工监事；2018.52019.6 杭州解百集团股份有限公司副总会计师；2019.6至


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今杭州解百集团股份有限公司总会计师。
    5、金明，男，50 岁，本科，高级会计师，注册会计师，1990.9-2013.10 杭州大
厦有限公司财务部历任收银员、出纳、会计、购物城财务经理、零售事业部财务总
监；2012.1-2013.12 兼任杭州大厦有限公司战略投资部经理；2013.11-2016.5 杭州大
厦有限公司零售事业部副总经理兼购物城副总经理、总经理；2014.4-2016.6 杭州大
厦有限公司总经理助理；2016.6-至今杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理（其
中：2016.6-2018.8 兼业务管理部经理）；2018.8至今杭州解百集团股份有限公司董
事会秘书。




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