股票代码：600815                 股票简称：厦工股份           公告编号：临 2018-070


                      厦门厦工机械股份有限公司
              第八届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2018

年 10 月 19 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议
于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会

议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

    《公司 2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司关于委派子公司执行董事、法定代表人及股东监事的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司关于财务总监基本薪酬的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                          厦门厦工机械股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                              2018 年 10 月 29 日



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