股票代码：600815              股票简称：厦工股份           公告编号：临 2018-071


                   厦门厦工机械股份有限公司
             第八届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于

2018 年 10 月 19 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018 年 10

月 29 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、

召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

    根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2018 年第三季度报告》全文及

正文进行审核后认为：

    1.《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，全

体董事、高级管理人员书面确认；

    2．《公司 2018 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2018 年第三季度的经营成果和财

务状况；



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    3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年第三季度报告》编制和

审核人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                    厦门厦工机械股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                        2018 年 10 月 29 日




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