股票代码：600815               股票简称：厦工股份           公告编号：临 2018-076


                   厦门厦工机械股份有限公司
             第八届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于
2018 年 11 月 30 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018 年 12
月 3 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召
集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议、表决，通过如下决议：

    1．审议通过《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》

    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2．审议通过《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》

    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3. 审议通过《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                                    厦门厦工机械股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                         2018 年 12 月 3 日