厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于
      转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充
    《股权转让协议书》条款关联交易议案的独立意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简

称“公司”）独立董事，我们出席了公司第八届董事会第三十四次会议，审议了《公司

关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让协议书>条款关联交易

的议案》，发表如下独立意见：

    本次《股权转让协议书》条款的补充是公司和海翼集团的协商结果，符合当前实际

情况，有利于加快厦门海翼集团财务有限公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影

响，符合公司和全体股东的利益。

    董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程

序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利

益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司转让厦门海翼集团财务有限公司股权

进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易事项。




                                                              2019 年 4 月 17 日
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于转让厦门海翼集团财务有
限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》关联交易议案的独立意见”签字页）




独立董事签名：




    江曙晖______________________




    张盛利______________________




    王金星______________________