股票代码：600815           股票简称：厦工股份              公告编号：临 2019-022


                     厦门厦工机械股份有限公司
             第八届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于

2019 年 4 月 12 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，

会议于 2019 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    1.审议通过《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让

协议书>条款关联交易的议案》

    表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决。赞成 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。并提请股东大会授权公司法定代表人或

法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

    2. 审议通过《公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 5 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年

第二次临时股东大会。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                          2019 年 4 月 18 日


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