股票代码：600815               股票简称：*ST 厦工          公告编号：临 2020-056


                      厦门厦工机械股份有限公司
                 第九届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2020
年 8 月 4 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于
2020 年 8 月 14 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会
议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司关于委派子公司董事的议案》
    鉴于公司近期实际经营管理需求，根据《公司章程》的相关规定，拟调整子公司厦门
厦工中铁重型机械有限公司委派董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作，
有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司关于组织机构调整的议案》
    根据深化企业改革和经营管理的要求，为了加快推进公司经营计划的落地实施，改善
公司经营状况，公司拟对组织机构设置进行调整，以进一步提高经营管理效率和执行力。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                         厦门厦工机械股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2020 年 8 月 18 日


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