股票代码：600815             股票简称：厦工股份            公告编号：临 2021-028



                      厦门厦工机械股份有限公司
              第九届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2021
年 4 月 13 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于
2021 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及摘要
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
    根据有关规定，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准
则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年
1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司关于 2020 年绩效考核情况的议案》
    鉴于 2020 年，公司无重大违法违规行为和重大风险发生，高级管理人员在考核期间内
认真履职，达到了风险控制和合规管理要求，完成了经营目标。根据公司《薪酬管理制度》
等相关规定，结合前一年度公司第九届董事会审议通过《公司关于 2020 年高级管理人员绩
效考核方案》，拟对时任有关管理人员在 2020 年给予对应岗位绩效考核。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                        厦门厦工机械股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                              2021 年 4 月 27 日


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