安信信托股份有限公司



                 安信信托股份有限公司独立董事
  关于终止租赁房屋关联交易的事前认可意见及独立意见


一、事前认可意见
    针对安信信托股份有限公司（以下简称"公司"拟终止向上海三至酒店投资管
理有限公司（以下简称“三至酒店”）租赁房屋的事项，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定，我们对上述终止关联交易议案进行了事前审议，发
表意见如下：
    我们认真审阅了董事会提供的本次交易有关资料，认为公司终止此项房屋租
赁的关联交易的行为符合公司当前的经营需要，符合中国证监会和中国银保监会
的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益，同意将相关议案提交公司
董事会审议。

二、独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规
定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事，本着独立、公正的原则，现就公司第八届董事会第九次会议《关于租赁房屋
之关联交易终止的议案》发表独立意见如下：
    公司本次终止租赁房屋之关联交易的事宜，符合公司目前经营实际需要，事
前已经与对方进行了友好协商，解除相关租赁协议系双方真实意思表示，符合相
关法律、行政法规和规范性文件的规定。该事项经过了董事会关联交易委员会的
讨论审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者
的利益，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决，上述事项的审议和表决
程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
    我们同意公司本次终止房屋租赁关联交易事宜。


（以下无正文，为独立董事独立意见的签字页）
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（本页无正文，为独立董事独立意见的签字页）




    陈世敏                  王开国           张军