建元信托股份有限公司公告


证券代码：600816               股票简称：ST 安信               编号：临 2023-052



                   建元信托股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2023
年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名。本次会议的
召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议>
暨关联交易的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补
充协议>暨关联交易的公告》（编号：临 2023-054）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、备查文件：
    1、公司第九届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                                   建元信托股份有限公司董事会
                                                          二○二三年六月七日




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