证券代码：600820             股票简称：隧道股份               编号：临 2019－036
 债券代码：143640             债券简称：18 隧道 01
 债券代码：155416             债券简称：19 隧道 01


                    上海隧道工程股份有限公司
                第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第五次会议，于 2019
年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过
了以下议案：

一、公司 2019 年第三季度报告全文及其正文（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要
求，监事会对 2019 年第三季度报告发表书面审核意见如下：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司监事保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案（该项议
案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

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    详见“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资
产暨关联交易的公告”。

    特此公告。

                                   上海隧道工程股份有限公司
                                                      监事会
                                           2019 年 10 月 29 日




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