证券代码：600820             股票简称：隧道股份            编号：临 2022-037
债券代码：185752             债券简称：22 隧道 01


                      上海隧道工程股份有限公司
                    第十届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
      ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
      ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
      ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召集、召开情况
    上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十
届董事会第七次会议，于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出会议
通知，并进行了电话确认，于 2022 年 9 月 20 日上午 9:30 召开，本
次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召
集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
      （一）《公司关于投资设立申豫智能运维管理有限公司的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
      同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称
“运营集团”）与郑州交通建设投资有限公司（简称“郑州交建投”）
共同投资设立申豫智能运维管理有限公司（暂定名），注册资本为人
民币 1000 万元，其中运营集团拟出资 600 万元，持股占比 60%；郑
州交建投拟出资 400 万元，持股占比 40%。


      （二）《公司关于对江西晟和建设发展有限公司减资的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
      同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简

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称“上海基建”）及上海城建一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（简称“城建一期基金”）对江西晟和建设发展有限公司（简称“江
西晟和”）进行同比例减资合计 47,000 万元，其中上海基建减资
24,654.22 万元，城建一期基金减资 22,345.78 万元。
    减资完成后，江西晟和注册资本变更为 2,565.56 万元，其中：上
海基建出资为 1,345.78 万元，持股仍为 52.46%；城建一期基金出资
为 1,219.77 万元，持股仍为 47.54%，公司治理结构不变。


    （三）《公司关于对长沙晟星建设投资有限公司减资的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意上海基建及上海城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（简称“城建二期基金”）对长沙晟星建设投资有限公司（简称“长
沙晟星”）同比例减资合计 98,962 万元，其中上海基建减资 19,799.92
万元，城建二期基金减资 79,162.08 万元（包含未实缴到位的 36,962
万元）。
    减资完成后，长沙晟星注册资本为 1,000 万元，其中：上海基建
出资 200.08 万元，持股仍为 20.01%；城建二期基金出资 799.92 万元，
持股仍为 79.99%。

    （四）《公司关于对上海城建二期股权投资基金合伙企业（有限
合伙）减资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；是否通过：通过）；
    同意上海基建及其下属全资子公司上海城建股权投资基金管理
有限公司（简称“基金管理公司”）对上海城建二期股权投资基金合
伙企业（有限合伙）（简称“城建二期基金”）同比例减资合计 79,206
万元，其中上海基建减资 79,101.24 万元（含未实缴到位的 37,099.99
万元），基金管理公司减资 98.76 万元（含未实缴到位的 13.97 万元）。
    减资完成后，城建二期基金财产份额为 1,000 万元，其中：上海
基建认缴 998.75 万元，持股比例仍为 99.88%；基金管理公司认缴 1.25
万元，持股比例仍为 0.12%。


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    （五）《公司关于注销上海东梁市政养护管理有限公司的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意运营集团注销其下属全资孙公司上海东梁市政养护管理有
限公司。


    （六）《公司关于注销上海兆亿市政建设发展有限公司的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意运营集团注销其下属全资孙公司上海兆亿市政建设发展有
限公司。


    （七）《公司关于子公司吸收合并并注销上海浦江桥隧大桥管理
有限公司的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
是否通过：通过）；
    同意运营集团下属全资孙公司上海浦江桥隧高速公路管理有限
公司吸收合并并注销上海浦江桥隧大桥管理有限公司。


    （八）《公司关于转让上海瑞恒置业有限公司 100%股权及债权
的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通
过：通过）；
    同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）
以公开挂牌方式转让全资子公司上海瑞恒置业有限公司（简称“瑞恒
置业”）100%股权及隧道股份持有的债权。股权转让价格不低于评估
价，债权价格以隧道股份出具的债权债务确认协议为准。
    股权转让完成后，上海隧道不再持有瑞恒置业股权，隧道股份不
再持有瑞恒置业债权。


    （九）《公司关于转让佛山市碳达峰再生资源科技有限公司 10%
股权的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是
否通过：通过）。
    同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）
以公开挂牌方式转让其参股子公司佛山市碳达峰再生资源科技有限

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公司 10%股权。股权转让价格以基准日经备案的评估报告确认的全部
权益价值评估值为准。转让完成后，上海隧道不再持有该公司股权。

    特此公告。




                                   上海隧道工程股份有限公司
                                                     董事会
                                           2022 年 9 月 21 日




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