金开新能:关于2021年第四次临时股东大会更正补充公告2021-07-21
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2021-066
金开新能源股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2021 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 7 月 23 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600821 金开新能 2021/7/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规的要求,“除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人
应当以单项提案提出”。原议案 2“关于补选公司第十届董事会非独立董事的议
案”增加子议案 2.01“补选康睿先生为第十届董事会非独立董事”和子议案 2.02
“补选张丽女士为第十届董事会非独立董事”。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2021 年 7 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 7 月 23 日 14 点 30 分
召开地点:北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 23 日
至 2021 年 7 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏 √
能源有限公司股权的议案
2.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 √
2.01 补选康睿先生为第十届董事会非独立董事 √
2.02 补选张丽女士为第十届董事会非独立董事 √
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件 1:授权委托书
附件 2:股东大会回执
授权委托书
金开新能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司国开新能源
收购滨州绿筑光伏能源有限
公司股权的议案
2.00 关于补选公司第十届董事会
非独立董事的议案
2.01 补选康睿先生为第十届董事
会非独立董事
2.02 补选张丽女士为第十届董事
会非独立董事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 股东大会回执
金开新能源股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会回执
致:金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ,出席贵公司于 2021 年 7 月 23 日下
午 14:30 在北京市西城区新兴东巷 10 号举行的贵公司 2021 年第四次临时股东
大会。
姓名
股东账户
持股数量
身份证号/护照号
联系电话
通讯地址
日期: 年 月 日 签署:
附注:1、请书写中文全名;
2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件;法人股东请附上单位营业
执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件;
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。