证券简称：上海物贸         证券代码：A 股 600822         编号：临 2021－027
          物贸 B 股                     B 股 900927



                        上海物资贸易股份有限公司
                      第九届董事会第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日下午
以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
    一、审议通过了关于公司 2021 年半年度报告的议案；
    详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关内容。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
    1、增补董事李劲彪先生为董事会战略委员会委员；
    2、增补董事魏卿先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    特此公告。


                                            上海物资贸易股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 8 月 27 日




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