证券简称：上海物贸     证券代码：A股 600822           编号：临 2022－020

          物贸B股                 B股 900927



                      上海物资贸易股份有限公司
                 第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 19

日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件的

方式送达全体董事。会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9

名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）

对全资子公司增资的议案。

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    上海众天达企业管理有限公司于 2021 年 8 月成立，注册资本 200 万元，系

本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司的全资子公司。该公司是上海

上汽大众汽车销售有限公司授权的上海第一家且唯一一家 ID.新能源车辆交付

中心，也是本公司新能源汽车业务转型发展的重要载体。根据该公司经营拓展需

要，上海百联汽车服务贸易有限公司将以自有资金对其增资 5800 万元。增资后，

上海众天达企业管理有限公司注册资本为 6000 万元。

    特此公告。



                                            上海物资贸易股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 20 日



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