证券代码：A股 600822         证券简称：上海物贸          编号：临 2022－026
          B股 900927                        物贸B股


                       上海物资贸易股份有限公司
                  第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 18 日
下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件的方
式送达全体董事。会议应当出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议
案。
    同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。
    公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该议案发表独立意见认为《百联集团
财务有限责任公司的风险评估报告》是客观和公正的。
    关于《百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》已刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了关于制定公司《资产减值准备管理制度》的议案。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    关于《上海物资贸易股份有限公司资产减值准备管理制度》已刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                                上海物资贸易股份有限公司董事会
                                                             2022 年 11 月 19 日

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