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公司公告

世茂股份:第八届董事会第八次会议决议公告2019-03-22  

						证券代码:600823           证券简称:世茂股份            公告编号:临2019-014
债券代码:136528           债券简称:16世茂G2
债券代码:143165           债券简称:17世茂G1
债券代码:143308           债券简称:17世茂G2
债券代码:143332           债券简称:17世茂G3
债券代码:155142           债券简称:19世茂G1




                      上海世茂股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2019 年 3
月 20 日下午在公司会议室召开,本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司
5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
    (一)审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三)审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (四)审议通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (五)审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    根据公司经营状况及未来发展趋势,为回报公司股东,制定了《2018 年度利润
分配预案》:以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 3,751,168,261 股为基数,向全体
股东按每 10 股派发现金股利 2.60 元(含税),合计派发 975,303,747.86 元,剩余未分
配利润结转至下一年度;本次公司不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    (六)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度会计师事务所的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (七)审议通过了《关于 2018 年度公司高管薪酬考核的议案》;
    表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案关联董事刘赛飞董事回避对本议案的表决。


    (八)审议通过了《关于公司 2019 年预计发生日常关联交易的议案》;
    表决情况:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议
案的表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (详见公司 2019-016 临时公告)


    (九)审议通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (十)审议通过了《公司 2018 年内部控制审计报告》;


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    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (十一)审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (详见公司 2019-017 临时公告)


    (十二)审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    为进一步保障公司商业地产开发、建设与经营的资金需要,进一步优化债务结构、
降低融资成本,提升公司对财务风险的防范能力,根据公司未来发展战略的业务发展
的需要,董事会拟提请公司股东大会授权董事会:
    1、在可发行的额度范围内,决定公司发行债务融资工具,包括但不限于境内市场的
中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和资产支持票据等,
以及境外市场的人民币债券和外币债券;
    2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定发行相关债务融资工
具的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行
债务融资工具的品种、金额、利率、期限、发行时间、发行对象、在满足公司生产经
营需要,调整债务结构,补充流动资金等用途范围内确定募集资金的具体用途以及制
作、签署、披露所有必要的文件;
    3、公司根据本项授权发行债务融资工具,除了遵守政府及相关监管部门对发行
规模的限制外,发行规模不得超过 90 亿元;
    4、在本授权范围之内,董事会可转授权予公司总裁刘赛飞先生决定发行事宜并
具体实施;
    5、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月;
    6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


(十三)审议通过了《关于公司董事会授权董事长 2019 年对外赠与额度的议案》。


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    为切实履行上市公司社会责任、回馈社会,根据《公司章程》的有关规定,公司
董事会拟授权董事长许荣茂先生 2019 年对外赠与的额度为不超过人民币 1,000 万元
(含 1,000 万元)。

    表决情况:赞成6票;反对0票;弃权0票。

    关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长及许世坛董事回避对本议案的表决。



    特此公告。




                                                      上海世茂股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 3 月 22 日




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