证券代码：600823         证券简称：世茂股份           公告编号：临2019-023
债券代码：136528         债券简称：16世茂G2
债券代码：143165         债券简称：17世茂G1
债券代码：143308         债券简称：17世茂G2
债券代码：143332         债券简称：17世茂G3
债券代码：155142         债券简称：19世茂G1
债券代码：155254         债券简称：19世茂G2



                      上海世茂股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019 年 4
月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（二） 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （详见公司 2019-025 临时公告）


（三） 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》；
    提请公司于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年度股东大会。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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特此公告。




                 上海世茂股份有限公司
                        董事会
                   2019 年 4 月 30 日




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