证券代码：600823         证券简称：世茂股份            公告编号：临2022-063
债券代码：155391         债券简称：19世茂G3
债券代码：163216         债券简称：20世茂G1
债券代码：163644         债券简称：20世茂G2
债券代码：175077         债券简称：20世茂G3
债券代码：175192         债券简称：20世茂G4




                      上海世茂股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2022
年 8 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （详见公司编号为临 2022-065 的临时公告）。




    特此公告。

                                                       上海世茂股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2022 年 8 月 31 日


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