证券代码:600824 证券简称:益民集团 公告编号:临 2021-023 上海益民商业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 64 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 438,474,274 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 41.5999 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由副董事长、总经理陈洪志先生 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合 《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 8 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、公司董事会秘书钱国富出席会议;公司副总经理童维颖,财务总监张海锋列 席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:董事会 2020 年度工作报告及 2021 年公司经济工作目标 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,013,864 98.9827 4,358,710 0.9941 101,700 0.0232 2、 议案名称:监事会 2020 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,013,864 98.9827 4,358,710 0.9941 101,700 0.0232 3、 议案名称:公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,057,864 98.9928 4,314,710 0.9840 101,700 0.0232 4、 议案名称:公司 2020 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,366,271 99.0631 3,747,001 0.8546 361,002 0.0823 按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配利润 52,701,353.65 元, 并 授权公司办理后续相关事项。 5、 议案名称:公司 2020 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,013,864 98.9827 4,358,710 0.9941 101,700 0.0232 6、 议案名称:关于 2021 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,182,339 99.0212 3,816,235 0.8703 475,700 0.1085 7、 议案名称:关于第九届董事会独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 433,875,564 98.9512 4,541,810 1.0358 56,900 0.0130 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 8.01 1、选举陈洪 413,448,536 94.2925 是 志同志为公司 第九届董事会 董事的议案 8.02 2、选举梅红 413,228,456 94.2423 是 健同志为公司 第九届董事会 董事的议案 8.03 3、选举顾海 413,228,445 94.2423 是 峰同志为公司 第九届董事会 董事的议案 8.04 4、选举朱明 413,228,446 94.2423 是 同志为公司第 九届董事会董 事的议案 8.05 5、选举汤雯 413,228,446 94.2423 是 同志为公司第 九届董事会董 事的议案 2、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 9.01 1、选举曲颂 413,460,532 94.2953 是 同志为公司第 九届董事会独 立董事的议 案 9.02 2、选举陆军 413,460,445 94.2953 是 荣同志为公司 第九届董事会 独立董事的议 案 9.03 3、选举官峰 413,460,445 94.2953 是 同志为公司第 九届董事会独 立董事的议 案 3、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 10.01 1、选举刘以 413,212,345 94.2387 是 静同志为公司 第九届监事会 监事的议案 10.02 2、选举郁瑾 413,212,345 94.2387 是 同志为公司第 九届监事会监 事的议案 10.03 3、选举胡剑 413,212,345 94.2387 是 锋同志为公司 第九届监事会 监事的议案 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 4.0 四、公 22,869,742 84.7726 3,747,001 13.8892 361,002 1.3382 司 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 8.01 1、选 1,952,007 7.2356 0 0.0000 0 0.0000 举 陈 洪 志 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 的 议 案 8.02 2、选 1,731,927 6.4198 0 0.0000 0 0.0000 举 梅 红 健 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 的 议 案 8.03 3、选 1,731,916 6.4198 0 0.0000 0 0.0000 举 顾 海 峰 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 的 议 案 8.04 4、选 1,731,917 6.4198 0 0.0000 0 0.0000 举 朱 明 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 的 议 案 8.05 5、选 1,731,917 6.4198 0 0.0000 0 0.0000 举 汤 雯 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 的 议 案 9.01 1、选 1,964,003 7.2801 0 0.0000 0 0.0000 举 曲 颂 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 9.02 2、选 1,963,916 7.2798 0 0.0000 0 0.0000 举 陆 军 荣 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 9.03 3、选 1,963,916 7.2798 0 0.0000 0 0.0000 举 官 峰 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 10.01 1 、 选 1,715,816 6.3601 0 0.0000 0 0.0000 举 刘 以 静 同 志 为 公 司 第 九 届 监 事 会 监 事 的 议 案 10.02 2 、 选 1,715,816 6.3601 0 0.0000 0 0.0000 举 郁 瑾 同 志 为 公 司 第 九 届 监 事 会 监 事 的 议 案 10.03 3 、 选 1,715,816 6.3601 0 0.0000 0 0.0000 举 胡 剑 锋 同 志 为 公 司 第 九 届 监 事 会 监 事 的 议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:徐军、裴振宇 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法 有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 上海益民商业集团股份有限公司 2021 年 7 月 1 日