证券代码:600824          股票简称:益民集团          编号:临 2022-031



                  上海益民商业集团股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告


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     公司第九届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 1 日在公司总部
会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、
梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高
级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
     一、选举张敏女士为公司第九届董事会董事长。
     二、审议通过了“关于调整第九届董事会下设专门委员会组成人
员的议案”。
     调整后的第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
     1、战略委员会
     委员：张敏、章懿、朱明、梅红健、曲颂
     主任委员：张敏
     2、审计委员会
     委员：官 峰、曲颂、陆军荣、顾海峰、汤雯
     主任委员：官 峰
     3、薪酬与考核委员会
     委员： 曲颂、陆军荣、梅红健
     主任委员： 曲 颂



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4、提名委员会
委员：陆军荣、曲颂、官峰、章懿、朱明
主任委员：陆军荣
特此公告。


                         上海益民商业集团股份有限公司
                                   董   事 会
                                2022 年 12 月 2 日




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