证券代码：600825              证券简称：新华传媒               编号：临 2021-003



                     上海新华传媒股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第四次会议的通知，并于 2021 年 2
月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
    同意公司出资 2 亿元认购汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划。
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事程峰回避表决。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和
同意的独立意见。详情请见《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2021-004）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2021-005）。


    特此公告。

                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                      二○二一年二月二十七日