证券代码：600826          证券简称：兰生股份         公告编号：临2020-058


                   上海兰生股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
于 2020 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过
如下决议：
    一、同意《关于修订<公司章程>的议案》：
    结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步完善公司治理，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
及相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及注册资本、
经营宗旨及经营范围等相关方面内容。（详见本公司“临 2020-060”号公告）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及相关法律法规，公司拟对《上海兰生
股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见本公司“临 2020-060”
号公告）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》及相关法律法规，拟对《上海兰生股份有限公司董事会议事规则》
部分条款进行修订。（详见本公司“临 2020-060”号公告）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、《关于增加金融资产减持额度的议案》：
    根据董事会九届十五次会议决议，授权经理层操作额度为：减持金额不超过
10 亿元，买入金额不超过 8 亿元，授权期限自 2020 年 4 月 16 日起至 2021 年 4
月 15 日止。
    为了便于公司维持金融资产的日常运作，董事会授权增加减持额度 3 亿元，
买入额度保持不变。增加后，减持额度合计占公司上一年度经审计总资产的比例
为 28.85%。根据《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议批准实施。
    上述授权期限拟自 2020 年 11 月 27 日起至 2021 年 4 月 15 日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、同意《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》：
    董事会定于 2020 年 12 月 15 日（周二）下午 14:00 以现场审议表决与网络
投票相结合的方式，在上海世博展览馆 B2 层 6 号会议室（上海市浦东新区博成
路 850 号）召开 2020 年第三次临时股东大会，会议内容如下：
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    出席会议对象为截止 2020 年 12 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人
员及大会见证律师。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            上海兰生股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 28 日




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