股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827     900923                                编号：临 2022-033




                       上海百联集团股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第十四次会议于
2022 年 8 月 29 日（周一）下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 7 名，黄震董事因工作原因授权委托董小春董事代为行使表决权。公司监事列
席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下
议案：
    一、《2022 年上半年工作总结和 2022 年下半年工作计划》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    二、《2022 年半年度报告全文及摘要》
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄
震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可并发表独立董
事意见。


    特此公告。
                                               上海百联集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 31 日

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