证券代码：600828         证券简称：茂业商业       编号：临 2019-106 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第九届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，

以记名投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第八次会议通知期

限的议案》

    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第八次会议通知

期限，并于 2019 年 12 月 10 日召开第九届董事会第八次会议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于

对外投资设立孙公司的公告》。



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    三、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

    公司拟以自有或自筹资金投资内蒙古包头市东河区的商业综合

体开发项目，投资金额预计不超过 120,000 万元（含土地、建造等所

有开发成本）。同时，董事会授权公司董事长及经营管理层在董事会

审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件

等，超过上述投资金额的部分，须根据相关规则重新提请公司董事会

或股东大会审议和批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于

拟对外投资暨购买土地使用权的公告》。

   特此公告




                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇一九年十二月十一日




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