证券代码：600829        证券简称：人民同泰        编号：临 2019-011


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于间接控股股东哈药集团增资扩股事宜的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 24 日，公司接到间接控股股东哈药集团有限公司（以

下简称“哈药集团”）的通知，哈药集团召开董事会确定增资扩股方

案，现将相关情况公告如下：

    一、进展情况

    2019 年 4 月 24 日，哈药集团召开第三届第三十三次董事会，审

议了《关于审议哈药集团增资扩股方案的议案》，哈药集团董事会确

定了本次增资扩股事宜的具体方案（以下简称“增资方案”）。哈药集

团拟通过增资扩股形式引入不超过三家投资者（其中包含一名战略投

资者）以推进哈药集团混改事宜，目前增资方案尚需获得哈尔滨市人

民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）及

哈尔滨市人民政府批准。

    二、增资方案

    经哈药集团第三届第三十三次董事会审议通过，哈药集团本次增

资方案如下：

    1、哈药集团将以增资扩股的方式在哈尔滨产权交易中心公开征

集投资者，择优引入不超过 3 家投资者以现金方式对哈药集团增资。

拟引入的投资者之间不得存在关联关系或一致行动关系且其中应至
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少包括一名战略投资者。哈药集团原有股东不参与本次对哈药集团的

增资。

    2、本次增资以哈药集团 2018 年 9 月 30 日为评估基准日的评估

值作为参考依据，确定增资扩股的增资底价为 64.80 亿元人民币。增

资金额不低于 162,000 万元（其中新增注册资本 92,500 万元，超过部

分计入资本公积），最终增资金额视征集情况而定。

    3、本次增资完成后，拟引入的全部投资者合计持有的哈药集团

股权比例为 20%，每家投资者的增资比例分别为 10%、5%、5%（即

认缴哈药集团新增注册资本分别为 46,250 万元、23,125 万元、23,125

万元）。

    若最终的增资比例为 20%，增资完成后哈药集团各股东持股比例

如下：
                                                  出资额     出资比例
  序号                    股东
                                                  （万元）    （%）
    1    哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会   166,500     36.00
    2      中信资本冰岛投资有限公司（毛里求斯）   83,250      18.00
    3       华平冰岛投资有限公司（毛里求斯）      81,400      17.60
    4         哈尔滨国企重组管理顾问有限公司      37,000      8.00
         黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业
    5                                              1,850      0.40
                        (有限合伙)
    6            本次拟引入的 3 名投资者          92,500      20.00
                        合计                      462,500    100.00

    4、本次增资的达成需同时满足以下条件：①征集到符合条件的

投资者；②全部投资者合计认购新增注册资本比例不低于 10%；③增

资底价不低于 64.80 亿元；④相关各方签订增资协议；⑤取得有权部

                                     2
门的批准；⑥哈药集团完成增资事宜的工商变更登记。

    5、本次增资完成后，哈药集团董事会将由现有的 5 名董事增加

为 6 名董事，哈药集团将新增一个董事会席位，新增资的一名投资者

经现有股东确认后有权委派一名董事。董事会设董事长，经公司过半

数的董事选举产生。

    6、本次增资完成后，哈药集团可能由国有控股企业变为国有参

股企业，哈药集团的控制权可能由哈尔滨市国资委拥有变更为无实际

控制人。

    三、增资扩股事宜尚需履行的程序

    哈药集团增资扩股方案已经哈药集团第三届第三十三次董事会

审议通过，增资方案尚需哈尔滨市国资委、哈尔滨市人民政府等有权

机构审批。增资方案获批后，需通过哈尔滨产权交易中心公开征集投

资者，并确定最终投资者。待相关各方签署增资协议后，哈药集团可

能由国有控股企业变为国有参股企业，本次增资扩股符合《上市公司

国有股权监督管理办法》中国有股东所持上市公司股份间接转让的相

关情形，故以上事宜尚需哈尔滨市国资委审核批准。待哈药集团完成

工商变更登记后，本次增资扩股事宜最终完成。

    四、哈药集团增资扩股事宜对公司的影响

    本次增资仅为公司间接控股股东哈药集团层面的股权变动，对本

公司的日常经营没有直接影响，本公司的日常经营稳定。

    五、风险提示

    1、本次增资方案尚需哈尔滨市国资委及哈尔滨市人民政府等有

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权机构审批，能否通过审批及审批通过的时间具有不确定性。

     2、本次增资扩股拟引入的投资者尚需在哈尔滨产权交易中心以

公开进场的方式征集，能否征集到合格投资者以及挂牌期间投资者认

购比例能否达到 10%存在不确定性。

     3、待投资者确定后，仍需履行相应的审批手续，能否通过有权

部门的审批存在不确定性。

     4、根据哈药集团第三届第三十三次董事会审议通过的增资方案，

哈药集团完成本次增资扩股后，哈药集团的控制权可能变更为无实际

控制人，从而导致本公司实际控制人由哈尔滨市国资委变更为无实际

控制人。

     公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，促请相关方及时告

知进展情况，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证

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（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登

正式公告为准，请投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                    哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇一九年四月二十五日




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