证券代码：600829       证券简称：人民同泰       公告编号：临 2019-017


        哈药集团人民同泰医药股份有限公司
    关于全资子公司申请委托贷款暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本公司全资子公司哈药集团医药有限公司拟通过兴业银行哈

        尔滨分行营业部向公司控股股东哈药集团股份有限公司申请

        一年期壹亿壹仟万元（11,000万元）的委托贷款。

     委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期

        限一年。

     公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了本次关联交易，

        关联董事回避表决。
    一、关联交易概述

    公司于2018年5月11日披露了《第八届董事会第二十一次会议决

议公告》（临2018-037号）,会议审议通过了《关于公司全资子公司

申请委托贷款展期》的议案, 目前上述委托贷款即将到期,根据经营

现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有限公司（以下简称

“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有

限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元整，委托贷款利率按

照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年,本次申请的委托

贷款主要用于补充医药公司流动资金。
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    2019年5月15日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，会

议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议

案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查

并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,尚需哈

药集团股份有限公司董事会批准。
    二、关联人基本情况
    1、控股股东
    企业名称：哈药集团股份有限公司
    企业地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号
    法定代表人：张镇平
    注册资本：254,495.3276 万元
    经营范围：按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不
含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅
限分支机构：医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医
药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆
品制造、包装、印刷；生产阿维菌素原药；卫生用品(洗液)的生产、
销售；以下仅限分支机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售。

    主要财务数据：2018年度总资产为1,190,090.16万元，净资产为

586,542.92万元，营业收入为1,081,361.36万元，净利润为34,614.00

万元（以上数据已经审计）。

    本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东，

持股比例74.82%。

    2、全资子公司

    公司名称：哈药集团医药有限公司
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    企业性质：有限责任公司

    注册地址：哈尔滨市道里区哈药路418号

    法定代表人： 朱卫东

    注册资本：20,000.00万元

    经营范围：购销化学药原料药及制剂、中成药、抗生素、生化药

品、中药材、中药饮片、生物制品（有效期至2019年9月17日）；由分

支机构经营的项目；食品生产经营；购销医疗器械，蛋白同化制剂、

肽类激素、麻黄素类、咖啡因等第二类精神药品原料药、制剂、医疗

用毒性药品、诊断药品、体外诊断试剂、化学试剂（不含危险品），

贵细药材，计生用品、化妆品、日用化学品、健身器材、消毒剂，药

品信息咨询，房屋租赁，收购农副产品，加工调味料（固态），医疗

器械售后服务及维修，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经

营或禁止进出口的货物和技术除外)。

    主要财务数据：2018年度资产总额424,009万元，净资产107,895

万元，营业收入699,162万元，净利润25,826万元。

    哈药集团医药有限公司为公司全资子公司。
    三、交易的主要内容

    1、交易标的及数量

     哈药集团股份有限公司拟向公司全资子公司医药公司提供委托

贷款壹亿壹仟万元人民币。

    2、定价原则

    委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，公司对

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该项委托贷款无相应抵押或担保。

     3、委托贷款期限

     该项委托贷款资金使用期限为资金实际到款之日起一年。
    四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

    哈药集团股份有限公司为公司全资子公司提供委托贷款，拓宽了

公司资金来源渠道，满足了公司业务开展的需求。贷款利率符合市场

行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    五、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交

易的议案提交董事会审议。

    独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

    本次子公司申请委托贷款暨关联交易是公司正常经营活动所需，

有助于改善财务状况，符合公平、合理的原则，不存在损害公司利益

及全体股东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。

    公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，

会议表决程序和结果合法、有效。

    特此公告。

                           哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二零一九年五月十六日




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