人民同泰：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-08-25
人民同泰 2020 年第一次临时股东大会会议资料
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料
二〇二〇年八月二十五日
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人民同泰 2020 年第一次临时股东大会会议资料
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会议程
时间：2020年9月3日 下午13:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：刘波
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、审议《修改<公司章程>的议案》；
三、股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、大会对议案进行审议并表决；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、律师宣读法律意见书；
八、董事在股东大会决议上签名；
九、会议闭幕。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二〇二〇年八月二十五日
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人民同泰 2020 年第一次临时股东大会会议资料
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会须知
为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章
程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：
一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：《修改<公司章程>的议案》；
该项议案已经第九届董事会第十次会议审议通过，相关公告于
2020年8月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票
表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案
表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见
均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投
入投票箱内。
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、表决票统计由人工执行，律师监票。
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四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等
各项权利。
五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休
会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董
事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在9月3
日11:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中
交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间
限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发
言。
七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大
会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，
自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二〇二〇年八月二十五日
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议案：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于修改<公司章程>的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”），为提
高经营决策效率，对《公司章程》部分内容条款进行修订。修订条款
如下：
序号 修订前 修订后
第一百二十条 董事会决定运用公司资产 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、
进行对外投资、收购出售资产、委托理财限于公 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
司最近一期经审计净资产的 15%以下，超过该数 理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策
额的，需由股东大会决定；董事会决定资产抵押 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
限于公司最近一期经审计净资产的 50%以下，超 员进行评审，并报股东大会批准。
过该数额的，需由股东大会决定；董事会有权决 董事会的审批权限如下：
定金额不超过公司最近一期经审计净资产的 1 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
0%的单笔贷款、担保事项；董事会决定的关联交 评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经
易数额，超过公司最近一期经审计净资产的 5% 审计总资产的 10%以上；
以上且高于 3000 万元的，需由股东大会决定。 （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
评审，并报股东会批准。前款所述对外投资的类 业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万
型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及 元；
投资基金等衍生金融工具的投资；法律法规允许 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
1 的对股权和实业的投资；法律法规允许的出租、 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
委托经营或与他人共同经营的行为；法律法规允 润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
许的其它类投资。董事会在行使上述权限时，依 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
照法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
的规定履行信息披露义务。 金额超过 1,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100
万元。
经股东大会授权，董事会有权审议公司与关联自
然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易
事项；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的关联交易事项；但公司与关联方发生
的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提
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交股东大会批准（公司受赠现金资产除外）。
公司在连续12个月内发生的交易标的相关的同类
交易，应当按照累计计算的原则适用本章程的相
关条款。已按照前述的规定履行相关义务的，不
再纳入相关的累计计算范围。
上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、公司章程或者证券交易所另有规定
的，从其规定。
第一百三十八条 经理对董事会负责，行使 第一百三十八条 经理对董事会负责，行使下
下列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
理、财务负责人； 财务负责人；
2 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩， （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
决定公司职工的聘用和解聘； 决定公司职工的聘用和解聘；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理应当根据董事会或者监事会的要求，向 经理应当根据董事会或者监事会的要求，
董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执 向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、
行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保 执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须
证该报告的真实性。经董事会授权，在董事会休 保证该报告的真实性。
会期间，经理拥有不超过4000万元的投资权限，
具体投资的类型与董事会规定的内容相同。投资
完成后，应及时向董事会报告。
第一百八十条 公司指定《中国证券报》、 第一百八十条 公司指定《中国证券报》、《上
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易 海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公
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所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息 告和和其他需要披露信息的媒体。
的媒体。
第一百八十二条 公司合并，应当由合并各 第一百八十二条 公司合并，应当由合并各方
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清 签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权
债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海 人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通
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证券报》、《证券日报》上公告。债权人自接到 知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日
通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之 起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应
日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相 的担保。
应的担保。
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公司于 2020 年 8 月 15 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会
审议。
以上议案提交股东大会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三日
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附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 3 日召开
的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 修改<公司章程>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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