证券代码：600829       证券简称：人民同泰       公告编号：临 2021-004


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第十三次会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。应参会董

事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议

案》。

    公司拟于 2021 年 3 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大

会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。（具

体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的公告》（临 2021-007 号））

   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

   特此公告。



                                哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                            董 事 会

                                      二零二一年二月二十三日




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