哈药集团人民同泰医药股份有限公司          2021 年第一次临时股东大会会议资料




  哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会会议资料




                          二〇二一年三月四日




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            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            二〇二一年第一次临时股东大会议程
时间：2021年3月11日 下午14:00

地点：公司七楼会议室

会议主持人：刘波

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；

    二、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；

    三、股东代表发言或询问；（若有）

    四、对有关询问进行回答；（若有）

    五、大会对议案进行审议并表决；

    六、宣读会议现场及网络投票表决结果；

    七、律师宣读法律意见书；

    八、董事在股东大会决议上签名；

    九、会议闭幕。




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                                              大 会 秘 书 处

                                            二〇二一年三月四日




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            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            二〇二一年第一次临时股东大会须知


    为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章
程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：
    一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。
    本次大会投票表决的议案是：《关于补选公司第九届监事会监事
的议案》。
    上述议案已经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次
会议审议通过，相关公告于 2021 年 2 月 23 日披露在指定媒体及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式。
    1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票
表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案
表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见
均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投
入投票箱内。
    2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    三、表决票统计由人工执行，律师监票。
    四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等


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各项权利。
    五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间，根据大会议
程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董事会将予以答疑，与
议程无关的内容，董事会可以不予受理。
    六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在3月11
日11:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中
交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间
限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发
言。
    七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大
会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，
自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
    八、股东大会的全过程由黑龙江启凡律师事务所律师见证。




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                                              大 会 秘 书 处
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议案：

            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          关于补选公司第九届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：


    鉴于公司第九届监事会成员变动，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，经公司有提名权的股东及公司监事会提名李松女士为公
司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。
    第九届监事候选人简历：
    李松，1976 年出生，本科学历，中级会计师。曾任哈药集团医
药有限公司北方药品分公司财务主管，哈药集团医药有限公司道外药
品分公司财务部长；现任本公司审计部内控审计专员。
    本议案已由公司第九届监事会第九次会议审议通过。
    该议案提交股东大会，请予以审议。




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                                                监     事 会
                                            二〇二一年三月十一日




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附件 1：授权委托书


                               授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：


         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



  序号                  累积投票议案名称                           投票数

1.00        关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01        李松



委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                              委托日期：      年   月   日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00                   关于选举董事的议案                     投票数
4.01                   例：陈××
4.02                   例：赵××
4.03                   例：蒋××
……                   ……
4.06                   例：宋××
5.00                   关于选举独立董事的议案                 投票数
5.01                   例：张××
5.02                   例：王××
5.03                   例：杨××
6.00                   关于选举监事的议案                     投票数
6.01                   例：李××
6.02                   例：陈××
6.03                   例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。

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    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                   投票票数
序号          议案名称
                                     方式一   方式二       方式三       方式…
4.00   关于选举董事的议案               -        -             -          -
4.01   例：陈××                      500      100          100
4.02   例：赵××                       0       100           50
4.03   例：蒋××                       0       100          200
……   ……                             …       …           …
4.06   例：宋××                       0       100           50




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