人民同泰:第九届董事会第十四次会议决议公告2021-03-04
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2021-008
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
董事会第十四次会议于2021年3月3日以通讯表决方式召开。应参会董事
7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。
为了提高资金使用效率,扩充公司日常经营活动使用资金,降低公
司财务风险,公司董事会同意向银行申请不超过 2 亿元人民币贷款,包
括但不限于以下方式:信用贷款;通过持有的票据、应收账款等资产的
资产质押贷款;资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金贷款。
同时,同意授权管理层办理本次贷款的具体手续并签署相关协议或合同
文件。
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月四日
1