证券代码：600829       证券简称：人民同泰       公告编号：临 2021-013


           哈药集团人民同泰医药股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        全体监事出席本次会议。
        是否有监事投反对或弃权票：否。
        本次监事会议案全部获得通过。



    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 11：00，在公司七

楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监

事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议

并通过了如下议案：

    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》

    作为公司监事，我们审核公司 2020 年年度报告及摘要后发表意

见如下：

    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2020 年年度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易

                                  1
所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

       3、公司年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有

违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

       三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

       会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

       四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

       会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

   五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》

       会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

       六、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

       公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依

据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允

反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。

       会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

   七、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议

案》

       会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

   八、审议通过了《2020 年内部控制评价报告》

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

       九、审议通过了《2020 年内部控制审计报告》

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    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    上述议案中，第一、二、三、四、五共五项议案尚需提交 2020

年年度股东大会审议批准，2020 年年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。



                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                        监 事 会

                                   二零二一年三月二十日




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